مركز المساعدةالمستندات المطلوبة

ما هي مستندات الهوية المطلوبة؟

للالتزام بإجراء “اعرف عميلك”، نطلب المستندات التالية:

1. بطاقة هوية بها صورة شخصية وصادرة عن جهة حكومية: نسخة واضحة من كل من الوجهين الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الصادرة عن جهة حكومية. يمكن أن يكون هذا إما جواز سفر أو بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، مثل بطاقة الهوية ورخصة القيادة وما إلى ذلك.

2. إثبات إقامة: نسخة من فاتورة خدمات عامة حديثة أو كشف حساب بنكي يظهر فيه اسمك وعنوانك بوضوح. يجب أن يكون تاريخ فاتورة الخدمات العامة أو كشف الحساب البنكي  صادرًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي قبل اليوم الذي طلبت فيه فتح حساب التداول الخاص بك. تتضمن أمثلة فاتورة الخدمات العامة المقبولة فاتورة الغاز أو فاتورة الكهرباء أو فاتورة الهاتف (الخط الأرضي) أو بيان الرهن العقاري أو كشف حساب بطاقة الائتمان أو كشف الحساب البنكي أو عقد الإيجار الحالي. يجب أن تكون جميع المستندات صالحة وتتضمن ما يلي:

• الاسم بالكامل
• محل الإقامة
• تاريخ الإصدار
• اسم أو شعار أو ختم الجهة المصدرة

3. بطاقة الائتمان: يجب أن نحصل على نسخة واضحة من كل من الوجهين الأمامي والخلفي لبطاقة الائتمان التي استخدمتها لتمويل حسابك، مع حجب جميع الأرقام باستثناء الاسم الكامل لصاحب البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية والأرقام الأربعة الأخيرة من البطاقة. للوفاء بالتزاماتنا التنظيمية وتمكين حسابك، يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة إلينا في غضون 72 ساعة.