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¿Por qué es necesario presentar documentos de identificación? Para prevenir el robo de identidad, el blanqueo de capitales y el fraude financiero, las autoridades reguladoras internacionales exigen a Trade360 que todos los clientes potenciales verifiquen su identidad mediante la presentación de documentos de identificación, un procedimiento conocido como Conocimiento del cliente (o KYC, por sus siglas en inglés). Envíe sus documentos

¿Qué documentos de identificación necesita?

Para cumplir con el procedimiento de KYC, necesitamos la siguiente documentación: 1. Documento oficial de identidad con foto: Una copia nítida del anverso y el reverso del documento de identidad emitido por una autoridad gubernamental. Puede ser un pasaporte o un documento de identidad, como un DNI, un carné de conducir, etc.

2. Prueba de residencia: Una copia de una factura de servicios públicos o un extracto bancario reciente en el que su nombre y dirección sean claramente visibles. La factura de servicios públicos o el extracto bancario deben haberse emitido en una fecha de los últimos 3 meses anteriores al día en el que solicitó abrir su cuenta de operaciones. Entre los ejemplos de una factura de servicios públicos aceptable se incluyen factura de gas, factura de electricidad, factura de teléfono (línea fija), extracto de cuenta de hipoteca, extracto de cuenta de tarjeta de crédito, extracto de cuenta bancaria o su contrato de alquiler actual. Todos los documentos deben ser legibles e incluir lo siguiente:

Su nombre completo
Su dirección residencial
Fecha de emisión
Nombre, marca o sello de la autoridad emisora

a proof of residence: utility bill or bank statement

3. Tarjeta de crédito: Debemos tener una copia nítida tanto del anverso como del reverso de la tarjeta de crédito que utilizó para depositar fondos en su cuenta, con todos los números ocultos, excepto el nombre completo del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los últimos 4 números de la tarjeta.

¿Cómo les envío mis documentos de identificación?

Fácil. Seleccione uno de los siguientes métodos:

1. Haga clic aquí para cargar sus documentos, o inicie sesión en su cuenta de trade360.com, y haga clic en Cargar documentos en el menú desplegable del perfil.

2. Envíe un correo electrónico con sus documentos a .

3. Responda al correo electrónico que recibió de nosotros solicitando sus documentos.

* Tenga en cuenta que solo se aceptarán aquellos documentos cuyos datos aparezcan claramente visibles.

** Proporcionar información/documentación falsa y/o inexacta puede dar lugar a que su cuenta se bloquee o cancele.

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