Miért szükséges személyazonosító dokumentumokat benyújtani? A személyazonosság-lopás, a pénzmosás és a pénzügyi csalások megelőzésére a nemzetközi szabályozó szervek előírják, hogy a Trade360 minden leendő ügyfelének személyazonosító dokumentumokkal kell igazolnia a személyazonosságát. Ennek az eljárásnak a neve: ügyátvilágítási eljárás (vagy röviden KYC).
Dokumentumok benyújtása
Milyen személyazonosító dokumentumokra van szükség?
Az ügyfélátvilágítási eljárás előírásai értelmében a következő dokumentumokat kérjük benyújtani:
1. Kormányhivatal által kibocsátott, fényképes személyazonosító okmány: Kormányhivatal által kibocsátott fényképes személyazonosító okmány mindkét oldalának jól olvasható másolata. Ez lehet útlevél vagy a kormányhivatal által kibocsátott személyazonosító okmány, például személyi igazolvány vagy vezetői engedély.
2. Lakcímigazoló dokumentum: Friss közüzemi számla vagy bankszámlakivonat másolata, amelyen jól olvasható az Ön neve és lakcíme. A közüzemi számla vagy bankszámlakivonat dátuma legfeljebb három hónappal lehet korábbi, mint az a dátum, amelyen Ön a kereskedési számla megnyitását igényelte. A közüzemi számla vagy bankszámlakivonat dátuma legfeljebb három hónappal lehet korábbi, mint az a dátum, amelyen Ön a kereskedési számla megnyitását igényelte. Minden dokumentumnak jól olvashatónak kell lennie, és tartalmaznia kell a következőket:
- Az Ön teljes nevét
- Az Ön lakcímét
- A kiállítás dátumát
- A kiállító hivatal nevét, logóját vagy pecsétbélyegzőjét
3. Hitelkártya: Szükségünk van a számlája finanszírozására használt hitelkártya mindkét oldalának jól olvasható másolatára. A kártya számadatait a hosszú számsor utolsó négy számjegye és a lejárati dátum kivételével takarja le. Kérjük, szintén takarja le a kártya hátoldalán látható háromjegyű CVV/CVC-kódot is. Az előírások értelmében a számlanyitás engedélyezéséhez a dokumentumokat a kérelem beadásától számított 72 órán belül meg kell kapnunk.
Hogyan juttathatom el Önökhöz a személyazonosító dokumentumaimat?
Nagyon egyszerűen! Válassza az alábbi módszerek valamelyikét:
1. A dokumentumokat
ide kattintva töltheti fel, vagy jelentkezzen be a trade360.com fiókba, és a profil legördülő menüjében kattintson a „Dokumentumok feltöltése” menüpontra.
2. Dokumentumait e-mailben is elküldheti a címre.
3. A dokumentumokat a benyújtásukra felszólító e-mailünkre válaszolva is eljuttathatja hozzánk.
*Felhívjuk figyelmét, hogy dokumentumait kizárólag akkor fogadjuk el, ha minden szükséges adat jól látható és olvasható rajtuk.
**Hamis és/vagy pontatlan információk/dokumentumok beküldése a számla zárolását és/vagy megszüntetését eredményezheti.
Dokumentumok benyújtása
