Waarom heeft u identificatiedocumenten nodig? Om identiteitsfraude, witwaspraktijken en financiële fraude te voorkomen, is Trade360 door internationale regelgevende instanties verplicht om alle potentiële klanten hun identiteit te laten verifiëren door het indienen van identificatiedocumenten – een procedure die bekend staat als ‘Ken uw klant’, of kortweg ‘KYC’ (Know Your Customer). Verstuur uw documenten
Welke identificatiedocumenten moet ik sturen?
Om de procedure ‘Ken uw klant’ te kunnen uitvoeren, hebben wij de volgende documentatie nodig:
1. Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs: Een duidelijke kopie van zowel de voorkant als de achterkant van uw door de overheid uitgegeven ID. Dit kan een paspoort zijn, of een door de overheid uitgegeven ID, zoals een ID-kaart, een rijbewijs, enzovoort.
2. Verblijfsbewijs: Een kopie van een recente energierekening of bankafschrift waarop uw naam en adres duidelijk zichtbaar zijn. De energierekening of het bankafschrift moet niet meer dan 3 maanden oud zijn en zijn uitgeven vóór de dag waarop u een handelsaccount heeft geopend. Voorbeelden van een acceptabele energierekening zijn een gasrekening, elektriciteitsrekening, telefoonrekening (landlijn), hypotheekafschrift, creditcardafschrift, bankafschrift of uw huidige huurovereenkomst. Alle documenten moeten leesbaar zijn en het volgende bevatten:
- Uw volledige naam
- Uw woonadres
- Datum van uitgifte
- Naam, logo of stempel van de instantie van afgifte
3. Creditcard: We moeten een duidelijke kopie hebben van zowel de voor- als achterkant van de creditcard die u gebruikt heeft om uw rekening te financieren, waarop u alle nummers verborgen heeft, behalve de volledige naam van de kaarthouder, de vervaldatum en de laatste vier nummers van de kaart.
Hoe stuur ik mijn identificatiedocumenten op?
Heel eenvoudig. Selecteer een van de volgende methoden:
1.
Klik hier om uw documenten te uploaden, of log in op uw trade360.com account en klik op ‘Documenten uploaden’ onder het dropdown menu van het profiel.
2. E-mail uw documenten naar .
3. Reageer op de e-mail die u van ons heeft ontvangen met het verzoek om uw documenten.
*Let op: documenten worden alleen geaccepteerd als uw gegevens duidelijk worden weergegeven.
**Het verstrekken van onjuiste en/of onnauwkeurige informatie/documentatie kan ertoe leiden dat uw account wordt geblokkeerd en/of beëindigd.
Stuur uw documenten op
