Anti-witwas (AML)-beleid
Wat is witwassen?
Witwassen is een manier om illegaal verkregen geld dusdaning te laten verschijnen dat het legaal geld lijkt, zonder dat de bron van herkomst te traceren is. Voor het behoud van de integriteit van de financiële markten en ter bescherming van collega-handelaren leven wij strikte witwasregelgeving na, waardoor elke medewerking of poging tot medewerking van een van onze medewerkers of vertegenwoordigers aan het realiseren van financiële transacties van crimineel verkregen middelen, illegaal is. Deze aanpak biedt u als investeerder een hogere bescherming, solide betalingspraktijken en een beter bescherming van middelen.
Hoe voorkomen wij witwassen?
Om het voldoen aan de AML-regelgeving voor u gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van zeer geavanceerde electronische systemen voor documentverificatie, monitoren wij transacties en analyseren geldstromen.
Identificatie
De eerste beveiliging is een degelijke Know-Your-Client (KYC) verificatie. Om te voldoen aan de standaard AML-regelgeving vragen wij u het volgende in te dienen:
- Een door een overheidsinstantie uitgegeven indentiteitsbewijs met een pasfoto. Voorbeelden hiervan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Uw geboorteplaats of nationaliteit moet zichtbaar zijn op het document dat u ons stuurt.
- Een bewijs van uw huidige woonadres. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet uw volledige naam en adres bevatten. Voorbeelden hiervan zijn een bankafschrift, energierekeningen of rekeningen van andere internationaal herkenbare organisaties.
- In het geval dat u met uw creditcard geld naar ons overmaakt, dient u ons een copie van uw creditcard te sturen waarop alleen de laatste vier nummers zichtbaar zijn.
Houd er rekening mee dat de wettelijke regelgeving per land kan verschillen en dat wij u derhalve extra documenten kunnen vragen.
Toezicht
Wij accepteren geen betalingen van derden. Alle stortingen moeten op uw eigen naam worden gedaan en overeenkomen met de bij ons geregistreerde documenten. Wanneer u geld opneemt zijn wij volgens de AML-regelgeving verplicht dit naar hetzelfde nummer terug te storten als waar het vandaan kwam. Dit betekent dat indien u het geld via uw bank heeft overgemaakt, wij het naar hetzelfde rekeningnummer terugstorten. Indien u met uw creditcard met rekeningnummer eindigend op 1234 vanuit bank A geld stort, vindt een eventuele terugstorting naar hetzelfde rekeningnummer 1234 bij bank A plaats. Om het risico te verminderen dat onze services worden gebruikt voor witwassen en het financieren van terrorisme, accepteren wij onder geen omstandigheid cash betalingen en cash uitbetalingen.
Rapportering
De AML-regelgeving vereist dat wij transacties monitoren en verdachte transacties opsporen en aangeven bij de relevante handhavende instanties. We behouden ons ook het recht voor een geldoverschrijving waar dan ook in het proces te weigeren, indien wij het vermoeden hebben dat deze overschrijving gekoppeld is aan een criminele activiteit of witwassen. Volgens de wet is het ons verboden klanten te informeren over het feit dat wij bij de handhavende instanties een verdachte activiteit hebben gerapporteerd.
Mocht u vragen hebben, dan kunt ons via de e-mail bereiken: .