Neden kimlik doğrulama belgeleri istiyorsunuz? Kimlik hırsızlığı, kara para aklama ve finans dolandırıcılığının önlenmesi için, uluslararası denetim kurumları, Trade360’tan ileriye yönelik tüm müşterilerinin kimlik belgelerini göndererek kimliklerini doğrulatmasını istemektedir. Bu işlem, “Müşterini Tanı” ya da kısaca “KYC” olarak bilinir. Belgelerinizi Gönderin
Hangi kimlik doğrulama belgeleri gerekiyor?
“Müşterini Tanı” prosedürüne uyumluluk sağlamak adına aşağıda belirtilen belgelere ihtiyaç duymaktayız:
1. Devlet Tarafından Verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesi: Devlet tarafından verilen bir kimlik belgenizin ön ve arka yüzlerinin net birer nüshası. Bu belge, pasaport ya da devletin vermiş olduğu nüfus cüzdanı, ehliyet, vb. bir kimlik belgesi olabilir.
2. İkametgâh Kanıtı: Üzerinde isminiz ve adresinizin net bir şekilde yazdığı, yakın zamana ait bir elektrik/su/doğal gaz faturası veya banka hesap ekstresi. Fatura veya banka hesap ekstresi, yatırım hesabı açma talebinde bulunduğunuz tarihten önceki son 3 ay içerisinde verilmiş olmalıdır. Geçerli belgelerden bazıları: doğal gaz faturası, elektrik faturası, telefon faturası, ev kredisi beyanı, kredi kartı ekstresi, banka hesap ekstresi ve güncel kira sözleşmesi. Tüm belgeler net ve okunaklı olmalı ve aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:
- Tam adınız
- İkamet adresiniz
- Verildiği tarih
- Düzenleyen kurumun adı, logosu veya damgası
3. Kredi Kartı: Hesabınızı fonlamak için kullanılmış olan kredi kartının ön ve arka yüzlerinin net birer nüshası tarafımıza gönderilmelidir. Gönderilen nüshalarda kart sahibinin tam adı, son kullanım tarihi ve kartın son 4 rakamı haricindeki tüm bilgilerin üzeri kapatılmış olmalıdır.
Kimlik doğrulama belgelerimi nasıl gönderebilirim?
Oldukça kolay. Aşağıdaki yöntemlerden birisini seçin:
1.
Buraya tıklayıp belgelerinizi yükleyebilir ya da trade360.com hesabınıza giriş yapıp profilin aşağı açılan menüsündeki “Belgeleri Yükle” üzerine tıklayarak belgelerinizi iletebilirsiniz. 2. Belgelerinizi adresine gönderebilirsiniz.
3. Sizden belgelerinizi istemek için gönderdiğimiz e-postaya yanıt verebilirsiniz.
*Sadece bilgilerinizin açık şekilde yer aldığı belgeleri kabul edeceğimizi lütfen göz önünde bulundurun.
**Yanlış ve/veya hatalı bilgi/belge verilmesi, hesabınızın bloke edilmesi ve/veya kapatılmasıyla sonuçlanabilir.
Belgelerinizi Gönderin
