Chính sách phòng chống rửa tiền (AML)
Rửa tiền là gì?
Rửa Tiền là hành vi che giấu khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp để nguồn tiền kiếm được có vẻ hợp pháp, chính đáng và không thể truy xuất nguồn gốc ban đầu. Để gìn giữ sự chính trực trong thị trường tài chính và bảo vệ các nhà giao dịch, chúng tôi tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt chống rửa tiền. Chúng tôi và bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của mình hiểu rằng việc tham gia hoặc cố ý tham gia vào giao dịch tiền tệ của tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội là bất hợp pháp. Những nỗ lực này giúp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, quy trình thanh toán an toàn, và tăng cường tính bảo mật cho nguồn vốn của bạn.
Chúng tôi ngăn ngừa hành động Rửa Tiền bằng cách nào?
Để cân bằng giữa các yêu cầu về AML và giảm thiểu gánh nặng tuân thủ cho bạn, chúng tôi sử dụng các hệ thống điện tử tinh tế để xác thực các tài liệu, giám sát các giao dịch, và phân tích dòng vốn.
Nhận dạng
Cách bảo vệ đầu tiên là xác minh Nhận Dạng-Khách Hàng (KYC) chính xác. Để đảm bảo tuân thủ các quy định AML tiêu chuẩn, chúng tôi yêu cầu bạn phải nộp các giấy tờ sau đây:
- Chứng minh nhân dân có hình. Ví dụ các giấy tờ như hộ chiếu, thẻ chứng minh nhân dân hay giấy phép lái xe. Trên giấy tờ đó phải thể hiện nơi sinh hoặc quốc tịch của bạn.
- Chứng nhận địa chỉ cư trú hiện tại của bạn. Giấy tờ này phải còn thời hạn trong vòng 3 tháng và bao gồm tên đầy đủ cũng như địa chỉ cư trú của bạn. Ví dụ những loại giấy tờ đó là các bản sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích hay các hóa đơn khác từ một tổ chức được công nhận trên toàn cầu.
- Trong trường hợp bạn chuyển tiền cho chúng tôi bằng thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi yêu cầu một bản sao thẻ tín dụng của bạn chỉ hiển thị 4 số cuối cùng.
Vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu về quy định khác nhau ở một số quốc gia và chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm giấy tờ từ bạn.
Giám sát
Chúng tôi không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba. Tất cả các khoản tiền gửi phải được thực hiện dưới tên riêng của bạn và phù hợp với các giấy tờ đăng ký. Khi rút tiền, quy định của AML bắt buộc chúng tôi phải hoàn trả lại khoản tiền đó theo đúng nguồn gốc mà chúng tôi nhận nó. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã nạp tiền cho chúng tôi qua chuyển khoản ngân hàng, tiền rút của bạn sẽ được gửi lại cho chính tài khoản đó. Tương tự, nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng có bốn số cuối 1234 từ ngân hàng A để nạp tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền của bạn vào thẻ tín dụng có các số cuối 1234 từ ngân hàng A. Để giảm thiểu các nguy cơ dịch vụ của chúng tôi bị sử dụng để tài trợ khủng bố và rửa tiền, chúng tôi không chấp nhận nạp tiền hoặc thanh toán bằng tiền mặt trong mọi trường hợp.
Báo cáo
Các quy định AML yêu cầu chúng tôi giám sát và theo dõi các giao dịch đáng ngờ và báo cáo các hoạt động này cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan. Chúng tôi cũng có quyền từ chối việc chuyển tiền vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng việc chuyển tiền có liên quan tới hoạt động có bản chất phạm tội hoặc rửa tiền. Luật pháp nghiêm cấm chúng tôi thông báo cho thân chủ về các báo cáo nộp cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động đáng ngờ.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: .